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　　男子王某，早在2015年就在遼寧因集資詐騙，被判刑13年零6個月，獲刑后被關押在監(jiān)獄內(nèi)。但日前，此人卻被押解到濟南，作為濟南一起特大集資詐騙案件的始作俑者，王某又迎來另一場新的審判。8月2日，濟南中院開庭審理山東潤昌投資有限公司所涉及的集資詐騙案件。相關證據(jù)顯示，在短短的一年半時間內(nèi)，該公司就在濟利用高息誘惑非法集資超過7000萬元。利用在濟南騙來的錢，王某又在全國投資了5家公司，打算繼續(xù)行騙……

　　●被告席的他“身背重案”被從遼寧押解到濟南涉案價值超過7000萬元

　　8月2日，濟南中院第五審判庭，一起集資詐騙案件正如期審理。隨著審判長法槌落下，兩名中年男子一前一后被法警帶入法庭：走在前面的“藍衣男”個頭略矮，看起來病懨懨的;走在后面的“白衣男”，個頭稍高點，也是一副垂頭喪氣的樣子。

　　起訴書顯示：2013年6月8日，一家名為山東潤昌投資有限公司的非融資性企業(yè)，在歷城區(qū)掛牌成立。該公司利用業(yè)務員，通過傳單以及推介會的形式，向濟南的不特定人群，推薦所謂的投資理財項目。一直到2014年12月18日，眾多業(yè)務員到公司上班時，卻發(fā)現(xiàn)公司大門緊閉，所謂的老板也不知去向。經(jīng)過統(tǒng)計，共有300余名客戶上當受騙，涉案價值超過7000萬元，截至案發(fā)時尚有6000余萬元未能追回。

　　作為此案的兩名被告人，“白衣男”——董某，是潤昌公司表面上的法人與老總，但公司的實際所有人卻是“藍衣男”——王某，作為公司的“幕后操控者”，隨著2016年董某的主動投案，此時已在遼寧監(jiān)獄服刑的王某，被押解到濟南，配合案件的深入審理。

　　●昔日煤老板“閑來無事”花60萬在濟南開投資公司讓曾經(jīng)的手下充當法人代表

　　“希望濟南法院盡快對我判刑，越重越好!”隨著庭審的開始，王某一開口，卻是語驚四座。面對公訴人對他本人的多項指控，王某幾乎是照單全收，而按照他自己的說法，如今房子被查封了，家人也被拖累了，大錯鑄成，已然無法彌補。

　　如今，非法吸金、集資詐騙案件頻發(fā)，作案人究竟是如何操盤的呢?隨著王某在法庭上的講述，案件的冰山一角逐步顯露出來。

　　1970年出生的王某，老家在河南伊川。2013年來濟南投資之前，王某稱，其是一家煤礦的負責人，因為煤炭賺錢越來越難，“閑來無事”的他想到山東開投資公司，就聯(lián)系到了另一合伙人鄭某，兩人合伙開公司。當時兩人各投資60萬元，他又找來了同在河南伊川、曾跟隨他打工的董某，由董某充當公司法人代表及老總。

　　王某透露，當時其找人代開公司，因此沒有投入太多成本，他與鄭某合資的120萬元，也主要是公司的內(nèi)部裝修所用，四個月后，鄭某退出了公司的經(jīng)營，他就給了鄭某200萬元，將合作之事了結。

　　●所謂的投資“子虛烏有”打著高息旗號承諾收回本息就是想“用客戶的錢賺錢”

　　在被問及開投資公司的目的時，王某直言，當時就是想“用客戶的錢賺錢”。在回答究竟如何操盤業(yè)務時，王某很多時候以“時間太久忘記了、記不清了”來搪塞。但他也承認，當時曾承諾給客戶，所有資金都投入到上海某二手車等9家公司，實際這些公司存在，但所謂的投資項目卻是子虛烏有，許多公章都是他找人私刻的。

　　按照公訴人提供的證據(jù)顯示，當時潤昌公司開展所謂的非融資性業(yè)務時，打著的旗號就是每月利息1.1%至1.5%，年利息可高達15%。基于對所謂承諾的信任，濟南的300余名客戶相繼投資7000余萬元，試圖通過所謂的盈利項目獲得收益，而當時王某的公司給出的承諾是，可以收回本金與高息。

　　●集資的巨款“有去無回”大多投資高利貸無法追回開公司繼續(xù)行騙收益不多

　　但客戶們不知道的是，王某的“野心”還不止于此。利用在濟南獲得的豐厚“收益”，他在遼寧、四川、貴州各開設一家公司，在北京開設了兩家公司，這些公司，都打著中港(北京)財富公司的名號，開始繼續(xù)行騙。

　　王某稱，在這些地方設立公司所用的錢，都是從濟南客戶的錢中拿出的，主要是裝修及業(yè)務推廣使用，合計費用高達1000萬元。但令他失望的是，很多地方的收益并不多。在北京更是連本兒都沒賺回來。

　　證據(jù)顯示，不管是山東潤昌投資有限公司還是中港(北京)財富公司，公司里的財政大權全都是王某掌控，其銀行卡上的流水，最高時高達2.1億元。如此多的錢，剩余的錢究竟去了哪里?

　　對此，王某稱，其在濟南獲得的大部分錢，除了用于在全國繼續(xù)行騙，還用于投資高利貸。但后來這些錢都沒能收回，放高利貸的3000萬元，至今也收不回來。他還把部分錢借給了朋友，可有的朋友跳樓、有的朋友進了監(jiān)獄。幾乎所有的錢，都像“肉包子打狗有去無回”。

　　目前，此案仍在進一步審理中，案件所涉及的證據(jù)、證言，仍待進一步核實。

　　●重案在身

　　在遼寧他因非法集資獲刑13年半!

　　王某在遼寧，究竟因何被判刑13年零6個月?記者翻閱相關判決書，查到了事情的原委始末。據(jù)遼寧本溪市中級人民法院審理查明：被告人王某以非法占有為目的，于2014年11月6日至2014年12月3日間，在本溪市明山區(qū)，使用他人身份登記注冊了本溪市中港財富投資有限公司，虛構山東一家紡織有限公司借款并支付高額利息，由本溪市中港財富投資有限公司給予擔保，到期企業(yè)不返款。面向社會進行非法集資，共計騙取劉某等122名被害人投資款，合計419余萬元，并將全部資金轉(zhuǎn)移。

　　2015年12月，本溪中院二審裁定：王某以其私營企業(yè)為擔保，隱瞞其無力還款的真相，使用詐騙方法非法集資400余萬元，所得資金大部分用于歸還債務，應認定其具有非法占有目的，并以集資詐騙罪定罪處罰，對王某判處有期徒刑13年零6個月，并處罰金30萬元。