初審編輯：魏鵬
責(zé)任編輯：王曉亮
2018年4月，濟(jì)南警方在縝密偵查、充分取證的基礎(chǔ)上，一舉端掉了一個(gè)打著“西部開(kāi)發(fā)”“國(guó)家扶貧”“原始股”“區(qū)塊鏈”“電子商務(wù)”為幌子的傳銷團(tuán)伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結(jié)涉案賬戶百余個(gè)，查獲涉案資金3億余元。
2017年底，濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)民警主動(dòng)出擊，多渠道查找犯罪線索。通過(guò)數(shù)據(jù)分析、碰撞、對(duì)比發(fā)現(xiàn)河南一家叫惠樂(lè)益電子商務(wù)公司（以下簡(jiǎn)稱“惠樂(lè)益”）有疑似網(wǎng)絡(luò)傳銷的行為。該傳銷組織通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展會(huì)員繳納會(huì)員費(fèi)，并采用一種消費(fèi)返利模式。
民警通過(guò)外圍調(diào)查，了解到這家電子商務(wù)公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍是網(wǎng)上貿(mào)易代理、網(wǎng)上商務(wù)咨詢服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)信息咨詢服務(wù)、銷售等，而實(shí)際從事的卻與此大相徑庭。“惠樂(lè)益”構(gòu)架了一個(gè)網(wǎng)上平臺(tái)，名義上是賣商品，實(shí)際上是一個(gè)皮包公司，主要是發(fā)展會(huì)員。
主犯孫某，自2016年以來(lái)借助P2P平臺(tái)、以及網(wǎng)絡(luò)為載體，以繳納不等金額的入門費(fèi)可以獲得原始股、獲取公司分紅等噱頭進(jìn)行傳銷活動(dòng)。自2017年以來(lái)，孫某等人又成立惠樂(lè)益平臺(tái)，以惠樂(lè)益商城為載體進(jìn)行傳銷活動(dòng)，并將原來(lái)投資平臺(tái)客戶全部轉(zhuǎn)移至惠樂(lè)益商城進(jìn)行運(yùn)作。鼓動(dòng)會(huì)員繳納代理費(fèi)、吸收新會(huì)員，按照“業(yè)績(jī)”將投資者分為“區(qū)域代理”“省級(jí)代理”“市級(jí)代理”“縣級(jí)代理”“普通會(huì)員”五個(gè)層次。
該團(tuán)伙通過(guò)上級(jí)提取下級(jí)拉人頭費(fèi)用進(jìn)行計(jì)酬，并設(shè)定消費(fèi)獎(jiǎng)、運(yùn)營(yíng)獎(jiǎng)等獎(jiǎng)勵(lì)方式，短時(shí)間內(nèi)將其影響力擴(kuò)大到數(shù)十萬(wàn)人，涉及全國(guó)30多個(gè)省市區(qū)，山東一省的受害者就達(dá)上萬(wàn)人，造成了極壞的社會(huì)影響，如果公司資金鏈斷裂將對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、投資者造成重大損失。
濟(jì)南市公安局經(jīng)偵支隊(duì)、濟(jì)陽(yáng)縣公安局立即成立專案組，“磨刀不誤砍柴工”專案組先期集中精力對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷的構(gòu)架、人員、資金情況進(jìn)行了大量獲取、篩選、整理工作，獲取有價(jià)值信息20余萬(wàn)條，獲取300多個(gè)賬戶信息，平臺(tái)會(huì)員信息數(shù)十萬(wàn)條，一個(gè)龐大的傳銷組織脈絡(luò)逐步顯現(xiàn)。
市局經(jīng)偵支隊(duì)及時(shí)向省廳經(jīng)偵總隊(duì)、市局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了匯報(bào)，得到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，經(jīng)偵支隊(duì)、濟(jì)陽(yáng)縣局抽調(diào)民警100余名警力參加專案行動(dòng)，一張無(wú)形的大網(wǎng)正在慢慢地收起纜繩。
4月初，專案組對(duì)主要犯罪嫌疑人展開(kāi)“逐個(gè)盯防”，民警行程10萬(wàn)余里，摸清了他們的活動(dòng)軌跡，在河南省廳經(jīng)偵總隊(duì)、鄭州市經(jīng)偵支隊(duì)的協(xié)助下，兩地統(tǒng)一指揮、聯(lián)合用警，在鄭州當(dāng)?shù)匾伙埖陼?huì)議廳內(nèi)將傳銷組織會(huì)場(chǎng)全面控制，當(dāng)場(chǎng)將主犯、發(fā)起人、公司負(fù)責(zé)人等10余名犯罪嫌疑人一舉抓獲，現(xiàn)場(chǎng)控制參與傳銷人員100余人，摧毀了惠樂(lè)益公司這一網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(tái)。
提起傳銷大家都認(rèn)為是人傳人、人帶人，“惠樂(lè)益”傳銷團(tuán)伙在不到一年的時(shí)間發(fā)展會(huì)員的數(shù)字和速度非常驚人，這到底是一個(gè)什么樣的模式呢？他又使用了什么樣的手段，能在短時(shí)間內(nèi)聚集那么多的會(huì)員和資金呢？
主犯孫某，他年輕的時(shí)候判過(guò)刑，在監(jiān)獄里自己學(xué)了很多經(jīng)濟(jì)方面的書籍，孫某一直認(rèn)為自己是有超凡的商業(yè)智慧，認(rèn)為自己是一個(gè)商業(yè)天才。
2015年，孫某和河南的李某創(chuàng)立了一家公司，這家公司以平臺(tái)為背景，發(fā)展層級(jí)會(huì)員，層層提取人頭費(fèi)，而且搞得規(guī)模很大，后來(lái)因?yàn)榉众E不均，孫某就帶著十幾萬(wàn)會(huì)員離開(kāi)了這個(gè)團(tuán)伙開(kāi)始單干。
2017年初孫某在河南創(chuàng)立了這個(gè)河南惠樂(lè)益電子商務(wù)公司，公司一開(kāi)始就建立了一個(gè)五級(jí)的層遞返利的模式。惠樂(lè)益模式分了五大區(qū)，分別是東西南北中，從大區(qū)往下，有省、市、縣和普通會(huì)員。在孫某等人的蠱惑下，很多抱著發(fā)財(cái)夢(mèng)的群眾加入了“惠樂(lè)益”傳銷組織，這其中有相當(dāng)一部分人是大學(xué)生。
為了蠱惑不明群眾的加入，孫某一伙人也是費(fèi)盡心機(jī)，把國(guó)家倡導(dǎo)的西部大開(kāi)發(fā)”、“一帶一路”、'扶貧“等一些新鮮名詞在他們的網(wǎng)絡(luò)傳銷中重點(diǎn)提及。為了蠱惑更多的群眾加入到“惠樂(lè)益”傳銷里面，這個(gè)傳銷團(tuán)伙還適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行“讓利”，讓很多群眾被這些暫時(shí)的利益蒙蔽了雙眼。
2017年10月，孫某一伙開(kāi)始與某些地方的公司合作銷售一些食品、商品，通過(guò)這種方式的掩護(hù)，“惠樂(lè)益”的會(huì)員量和涉案金額發(fā)展迅速。為了更好的吸引會(huì)員加入，惠樂(lè)益加進(jìn)了電子幣、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)等一些新名詞。
（齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn)記者 杜洪雷）
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