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責任編輯：王曉亮
都說眼見為實，但不詳細落實，這看到的也未必是真。8月5日，濟南市歷下公安經偵大隊就破獲一起專門針對外國人行騙的案件。覺得濟南名聲好、人厚道，河北一男子李某就利用虛假信息在濟南注冊了一家貿易公司，然后對外宣稱從事廢銅、鋁金以及塑料等貨物產品的貿易。等外國買家表達了購買需求后，就通過郵寄樣品或到自己臨時租賃的廠家實地勘察騙取對方信任，簽訂合同、收取定金或預付貨款后玩“失蹤”。由于不少外國公司因嫌定金、預付貨款不多、跨國追索又太麻煩，致使李某屢屢得手，案值七八十萬元，涉及美國、加拿大、澳大利亞等十余個國家、地區。
一萬美金撿個“大便宜”
2016年4月25日中午，一名金發碧眼的外國人突然在翻譯的陪同下來到歷下公安經偵大隊報警求助，聲稱自己與濟南某貿易公司作生意時被騙。原來，這名外國人名叫馬克，來自澳大利亞，系當地一家金屬工業有限公司的負責。
“2015年5月，馬克從網上發現濟南某貿易公司出售的廢銅價格便宜，就與對方取得了聯系。”8月5日，歷下公安分局經偵大隊二中隊民警馮艷春告訴記者。由于自己的公司正需要大量廢銅，馬克十分感興趣，并親自從澳大利亞來到中國驗貨。
2015年12月，馬克在濟南某貿易公司業務員“張靜”（英文名ALICE）陪同下，來到河北省石家莊保定一工廠。“張靜告訴馬克，廠里的貨物都歸公司所有，馬克需要多少，他們就能供應多少。
仔細檢查后，馬克對廠里的貨物很滿意。價格上又十分優惠，讓他也覺得自己撿了一個“大便宜”，隨即與濟南某貿易公司簽定了購貨合同，并支付了一萬美元的定金。
自稱張靜的孟某是名剛畢業不久的女大學生，因涉嫌詐騙被警方抓獲。
虛假注冊的貿易公司
誰想，付了定金后，回國的馬克卻沒收到自己想要的廢銅。濟南某貿易公司那名業務員“張靜”先是找各種理由拖延，后來干脆連聯系電話也變了空號，徹底失去了聯系。直到此時，馬克才明白自己遇上了騙子。可是由于澳大利亞距離中國路途遙遠，語言又不通，沒有及時報案的馬克直到2016年4月才向歷下公安分局報案。
“我們發現，之前張靜與馬克聯系的那個電話號碼是不記名的。”歷下公安分局經偵大隊二中隊民警馮艷春告訴記者。也就是說，張靜很可能是嫌犯使用的假名。果然，民警通過大量調查初步確認，涉嫌詐騙的業務員張靜其實姓孟，26歲，是一名剛畢業不久的女大學生。
“而這個所謂的濟南某貿易公司在濟注冊信息，也都是虛假的。”事后，民警獲知：這是主犯李某先從網上購買了身份信息后，又花6000元找了一家專門的代辦公司，在濟南注冊了這家貿易公司。
至于為何選擇在濟注冊，落網后，河北的李某告訴民警：那是因為濟南名聲好、人厚道，便于其騙取他人信任。
落網時業務員還在騙老外
趕赴上海，通過馬克的翻譯小胡進一步確認孟某就是“張靜”后，歷下警方又馬不停蹄地趕赴石家莊，頂著41度的高溫，調查取證，基本劃定了嫌疑人的活動范圍。
2016年7月21日中午，歷下公安經偵大隊的民警經過3天的蹲守，在石家莊某地一舉將嫌犯孟某等4人抓獲，當場查獲嫌犯用于作案的各種廢金屬、化工原料樣品等。“當時，孟某等人正通過網絡與國外買家聯系購買、看貨事宜呢。”歷下公安分局經偵大隊二中隊民警馮艷春說。
緊接著，濟南某貿易公司的老板、主犯李某也在石家莊落網。民警還在李某杰家中搜出了其為實施詐騙行為而購買的大量身份證及銀行卡等贓物。
原來，李某今年48歲，老家河北。起初，李某一直在外打工為生。后來，嫌累又不賺錢的他就從師從老鄉，學起了“簽合同騙貨款后開溜”的辦法。不過，與老鄉之前相比，李某的對象卻是以外國人為主。
對此，李某向民警“解釋”：一方面，老外對中國不熟悉，好忽悠；另一方面，他們騙取金額一般不大，老外即使上當，也會嫌麻煩而不愿跨國追索，更別說報案了。
犯罪嫌疑人李某。
廉價水泥磚冒充真貨
注冊虛假公司后，李某就在河北當地以月薪3000到4000元招聘剛畢業的大學生進公司作業務員，培訓后讓他們通過網絡發布信息與外國買家進行交流。
“外國買家需要什么，他們就賣什么，比如：廢銅、鋁金、塑料制品等等。”歷下公安經偵大隊二中隊民警馮艷春介紹：如果外國買家嫌中國遠不來又要求驗貨，李某等人就花錢網購廢銅、鋁金以及塑料制品等樣品郵寄過去，等網上簽訂合同后再騙取定金或預付款；而如果對方要求貨到付款，李某等人就會以廉價水泥磚冒充貨物先發過去。等貨一到外國海關，他們就會要求對方先預付一定貨款，收到錢后就立即失聯。
對于自己所從事的詐騙行為，李某招聘的那些業務員起初并不知情。可時間一長，他們也明白自己所作所為屬于違法。不過，由于李某高額獎勵的誘惑，他們還是在錯誤的道路上越走越遠。
“除了固定月薪，每次詐騙所得，相關業務員能分到總貨款的5%到8%，而剩下的那些則全歸李某。”民警說。
每次花數千元租廠看貨
如果遇到有較真的外國客戶非要來中國實地看貨，那么李某等人又有另一套辦法來對付，也是頗下血本。
“比如，客戶要看的是鋁金。” 歷下公安經偵大隊二中隊民警馮艷春說。李某就會在河北當地事先找一個鋁金廠家，然后以每次4000元到5000元不等的價格租廠看貨，“當然，他們不會告訴廠家實情，而是謊稱自己想買或是從事這方面的營銷”。
不過，為了防止露餡，在帶外國客戶進廠實地看貨時，租廠的李某等人或要求廠里人員回避或圍在客戶身邊、寸步不離，避免其與他人接觸、交談。
經查，自2015年以來，李某等人靠此手段詐騙外國買家、公司的定金或貨款七八十萬元，涉及美國、加拿大、澳大利亞以及越南等十余個國家、地區。目前，李某等人因涉嫌合同詐騙已被歷下警方刑事拘留。
對此，歷下警方也提醒市民及相關人士，遇到此類情況時，不要輕信對方所言，需多方落實、深入調查了解后再做決斷。
（齊魯晚報·齊魯壹點記者 尉偉）
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