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濟南將建立盜刷和電信詐騙黑名單庫 第一時間找到資金流向

2016-09-14 09:39:00 來源: 濟南日報 作者: 尹爽

  今天,濟南警方在全省率先與第三方支付公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將構建盜刷、電信詐騙等詐騙黑名單庫,并將以此為試點,不斷向其他第三方支付公司拓展,逐步完善濟南金融支付領域秩序。

  在近期多發(fā)的電信詐騙案件中,犯罪嫌疑人利用第三方POS機大量套現轉移贓款,不斷更換綁定銀行賬號的行為,給公安部門追贓帶來困難。公安機關與第三方支付公司建立合作后,民警可及時查詢被騙群眾資金動向,快速凍結資金。“與企業(yè)建立這種合作模式,我們可以在第一時間找到資金流向,對于資金挽回具有重要意義。”濟南市公安局經偵支隊四大隊二中隊中隊長李迎說。

  第三方支付機構屬于金融領域的服務企業(yè)但非金融機構,由于監(jiān)督機制尚不完善,不時會被犯罪嫌疑人利用從事違法犯罪活動。據不完全統(tǒng)計,目前山東省內有第三方支付機構50多家,每年的交易結算金額超過3000億元,位列全國第二。第三方支付機構在濟南發(fā)行的POS機數量超過300萬臺,位居全省第一。

  據介紹,濟南經偵支隊在試點基礎上,將不斷向其他第三方支付公司拓展。同時,嘗試構建盜刷、電信詐騙、黑卡(盜用或買賣公民身份信息辦理的銀行卡)、第三方支付惡意拒付詐騙黑名單庫;針對第三方機構經營中發(fā)現的商戶非法經營套現、洗錢、盜刷銀行卡、惡意退單詐騙等違法犯罪行為,及時依法打擊。

初審編輯:王曉亮

責任編輯:劉美顯

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